Главная•Государственные органы

Суверенная блокчейн-аналитика без утечек данных

Аналитика крипто-потоков для финансовой разведки, налогового и финансового надзора. Полный контроль данных, развёртывание в защищённом контуре, отечественное ПО.

248категорий риска

1M+размеченных адресов

5блокчейнов

OFAC · ООН · ЕСсанкционные списки

ПатентTime-Aware AML Risk Scoring

Проблема

Рынок крипты растёт быстрее, чем инструменты надзора

Криптовалюта используется для трансграничных расчётов, ухода от налогов и обхода санкций, а данные о потоках разрознены и не складываются в единую картину. Иностранные аналитические инструменты для государственных задач либо недоступны, либо несут неприемлемый риск утечки чувствительных данных за пределы контура.

С развитием лицензионного рынка после 2026 года объём поднадзорных операций и операторов вырастет — а вместе с ним и потребность в собственной аналитике, которой можно доверять и которая остаётся внутри страны.

Решение

Аналитика, которая остаётся под вашим контролем

Bitscore агрегирует данные публичных блокчейнов по более чем миллиону размеченных адресов, строит граф движения средств и оценивает риск-профиль сущностей и операторов обмена. Аналитик видит цепочки обхода санкций, точки конвертации в фиат и связи между участниками — в готовом для надзорных решений виде.

Развёртывание в защищённом контуре, отечественное ПО, полный контроль над данными.

Что даёт аналитика рынка

Трассировка трансграничных и cross-chain потоков

Выявление схем обхода санкций

Риск-профиль операторов обмена и крупных сущностей

Типологии и аналитические материалы для надзора

Ключевой модуль

Что работает в ведомстве

Investigations

Граф связей от адреса до надзорного решения

Аналитик задаёт адрес или сущность и разворачивает граф связей: куда уходят средства, через какие миксеры и мосты, в каких точках конвертируются в фиат. Cross-chain трассировка не теряет след при переходе между сетями, а атрибуция показывает, с какими известными сервисами и нарушителями связан объект. Результат — основа для надзорного решения или передачи материалов.

// разворачивание графа сущности

entity: "оператор обмена #214"

→ связи: миксер · мост TON→ETH · точка фиата

→ атрибуция: санкционный кластер · 2 прыжка

→ материалы: типология · выгрузка для надзора

Под какие требования

Опирается на российскую нормативную базу

Bitscore поддерживает задачи в рамках антиотмывочной системы и надзора за рынком ЦФА, учитывает готовящийся лицензионный режим 2026 года и опирается на методологию ЕАГ и FATF.

115-ФЗУполномоченный орган антиотмывочной системы

259-ФЗРегуляторный надзор за рынком ЦФА

Лицензирование 2026Готовящийся режим лицензирования операторов

ЕАГ / FATFМеждународная методология оценки рисков

По отраслям